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Compliance Corporativo: Los Ocho Pilares para Evitar Sanciones Legales.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Compliance Corporativo: Los Ocho Pilares para Evitar Sanciones Legales – La Guía Definitiva para Proteger tu Empresa En el complejo entorno empresarial actual, el cumplimiento normativo o Compliance Corporativo ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Un programa de compliance robusto no solo protege a tu organización de costosas sanciones

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PLAFT: Implementación de Protocolos KYC (Know Your Customer) y Debida Diligencia.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

PLAFT: Implementación de Protocolos KYC (Know Your Customer) y Debida Diligencia – Protege Tu Negocio y Cumple con la Normativa En el entorno financiero actual, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT) es una prioridad absoluta. La implementación robusta de protocolos KYC (Know Your Customer) y procesos de Debida

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Gobierno Corporativo: Optimizando la Estructura de la Junta Directiva y Accionistas.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Gobierno Corporativo: Optimizando la Estructura de la Junta Directiva y Accionistas | Clave para el Crecimiento Sostenible En el competitivo entorno empresarial actual, un Gobierno Corporativo robusto no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la supervivencia y el crecimiento. Se trata del sistema de reglas, prácticas y procesos mediante los cuales una empresa

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Auditorías de Cumplimiento: Preparación y Respuesta a Requerimientos Regulatorios.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Auditorías de Cumplimiento: Preparación y Respuesta a Requerimientos Regulatorios – Protege tu Negocio y Garantiza la Continuidad En el panorama empresarial actual, navegar por el complejo laberinto de las normativas legales y financieras es un desafío constante. Una auditoría de cumplimiento inesperada puede paralizar tu operación y exponerla a riesgos significativos. En CAFICOT, entendemos que

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Contratos Financieros Complejos: Cláusulas Esenciales para la Protección del Capital.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Contratos Financieros Complejos: Cláusulas Esenciales para la Protección del Capital | Estrategias Legales en CAFICOT En el intrincado mundo de las finanzas, los contratos son la primera y última línea de defensa de su capital. Un acuerdo mal redactado o una cláusula omitida puede significar la diferencia entre una inversión exitosa y una pérdida catastrófica.

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La Importancia de la Titulación y Due Diligence Legal en Transacciones M&A.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

La Importancia de la Titulación y Due Diligence Legal en Transacciones M&A: Protege Tu Inversión y Garantiza el Éxito En el complejo mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A), la emoción de un nuevo acuerdo puede verse rápidamente empañada por riesgos legales ocultos. La titulación y due diligence legal no son meros trámites; son los

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Riesgo Reputacional: Cómo un Código de Ética Robusto lo Mitiga.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Riesgo Reputacional: Cómo un Código de Ética Robusto lo Mitiga y Construye Confianza Duradera En la era digital, la reputación corporativa es un activo intangible invaluable que tarda años en construirse y segundos en perderse. El riesgo reputacional representa una de las amenazas más significativas para la supervivencia y prosperidad de cualquier organización moderna. Gestionar

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El Rol del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) en la Pyme Peruana.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

El Rol del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) en la Pyme Peruana: Tu Aliado Estratégico para el Crecimiento Sostenible En el dinámico y competitivo entorno empresarial peruano, la figura del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer ha dejado de ser un lujo exclusivo de las grandes corporaciones para convertirse en una necesidad estratégica para las

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Protección de Datos Personales: Adecuación y Sanciones por Incumplimiento.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Protección de Datos Personales: Adecuación y Sanciones por Incumplimiento | Tu Guía Definitiva en CAFICOT En la era digital, la protección de datos personales ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación legal y una necesidad estratégica para cualquier organización. En CAFICOT, comprendemos la complejidad de adaptarse a normativas como la LOPDGDD

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Litigio Preventivo: Identificando Contingencias Legales Antes de que Escalen.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Litigio Preventivo: Identificando Contingencias Legales Antes de que Escalen – La Estrategia Definitiva para Proteger tu Empresa En el dinámico y complejo mundo empresarial actual, esperar a ser demandado para actuar es una estrategia costosa y reactiva. El Litigio Preventivo representa un cambio de paradigma, una filosofía proactiva que busca identificar, evaluar y mitigar riesgos

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