CAFICOT | Collantes & Asociados. Financial Consulting

PLAFT: Implementación de Protocolos KYC (Know Your Customer) y Debida Diligencia.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

PLAFT: Implementación de Protocolos KYC (Know Your Customer) y Debida Diligencia – Protege Tu Negocio y Cumple con la Normativa En el entorno financiero actual, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT) es una prioridad absoluta. La implementación robusta de protocolos KYC (Know Your Customer) y procesos de Debida

Leer mas

Gobierno Corporativo: Optimizando la Estructura de la Junta Directiva y Accionistas.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Gobierno Corporativo: Optimizando la Estructura de la Junta Directiva y Accionistas | Clave para el Crecimiento Sostenible En el competitivo entorno empresarial actual, un Gobierno Corporativo robusto no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la supervivencia y el crecimiento. Se trata del sistema de reglas, prácticas y procesos mediante los cuales una empresa

Leer mas

Auditorías de Cumplimiento: Preparación y Respuesta a Requerimientos Regulatorios.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Auditorías de Cumplimiento: Preparación y Respuesta a Requerimientos Regulatorios – Protege tu Negocio y Garantiza la Continuidad En el panorama empresarial actual, navegar por el complejo laberinto de las normativas legales y financieras es un desafío constante. Una auditoría de cumplimiento inesperada puede paralizar tu operación y exponerla a riesgos significativos. En CAFICOT, entendemos que

Leer mas

Contratos Financieros Complejos: Cláusulas Esenciales para la Protección del Capital.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Contratos Financieros Complejos: Cláusulas Esenciales para la Protección del Capital | Estrategias Legales en CAFICOT En el intrincado mundo de las finanzas, los contratos son la primera y última línea de defensa de su capital. Un acuerdo mal redactado o una cláusula omitida puede significar la diferencia entre una inversión exitosa y una pérdida catastrófica.

Leer mas

Riesgo Reputacional: Cómo un Código de Ética Robusto lo Mitiga.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Riesgo Reputacional: Cómo un Código de Ética Robusto lo Mitiga y Construye Confianza Duradera En la era digital, la reputación corporativa es un activo intangible invaluable que tarda años en construirse y segundos en perderse. El riesgo reputacional representa una de las amenazas más significativas para la supervivencia y prosperidad de cualquier organización moderna. Gestionar

Leer mas

El Rol del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) en la Pyme Peruana.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

El Rol del Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) en la Pyme Peruana: Tu Aliado Estratégico para el Crecimiento Sostenible En el dinámico y competitivo entorno empresarial peruano, la figura del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer ha dejado de ser un lujo exclusivo de las grandes corporaciones para convertirse en una necesidad estratégica para las

Leer mas

La Importancia de la Titulación y Due Diligence Legal en Transacciones M&A.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

La Importancia de la Titulación y Due Diligence Legal en Transacciones M&A: Protege Tu Inversión y Garantiza el Éxito En el complejo mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A), la emoción de un nuevo acuerdo puede verse rápidamente empañada por riesgos legales ocultos. La titulación y due diligence legal no son meros trámites; son los

Leer mas

Protección de Datos Personales: Adecuación y Sanciones por Incumplimiento.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Protección de Datos Personales: Adecuación y Sanciones por Incumplimiento | Tu Guía Definitiva en CAFICOT En la era digital, la protección de datos personales ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación legal y una necesidad estratégica para cualquier organización. En CAFICOT, comprendemos la complejidad de adaptarse a normativas como la LOPDGDD

Leer mas

Litigio Preventivo: Identificando Contingencias Legales Antes de que Escalen.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Litigio Preventivo: Identificando Contingencias Legales Antes de que Escalen – La Estrategia Definitiva para Proteger tu Empresa En el dinámico y complejo mundo empresarial actual, esperar a ser demandado para actuar es una estrategia costosa y reactiva. El Litigio Preventivo representa un cambio de paradigma, una filosofía proactiva que busca identificar, evaluar y mitigar riesgos

Leer mas

Branding para Consultoras Financieras: Claves para Generar Confianza.

CAFICOT Por CAFICOT
26/10/2025

Branding para Consultoras Financieras: Claves para Generar Confianza | Construye una Marca Sólida y Atractiva En el competitivo sector financiero, donde la confianza es el activo más valioso, un branding estratégico deja de ser una opción para convertirse en una necesidad imperante. Para una consultora financiera, su marca es la promesa de expertise, seriedad y

Leer mas
1 3 4 5 10